کنترل مبادلات ارزی توسط سازمان سیا

"ما به خدا اعتماد داریم، مابقی را کنترل می‌کنیم!"
به نظر می‌رسد، این جوک که در میان کارمندان سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده بر سر زبانها افتاده است، حقیقت دارد. تازه‌ترین افشاگری در این زمینه مربوط به مبادلات مالی بین‌المللی است. روز جمعه (۱۵ نوامبر، ۲۴ آبان) "نیویورک تایمز" و "وال استریت جورنال" هم‌زمان گزارش دادند که "سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا" (سیا) به طور گسترده اطلاعات مربوط به نقل و انتقال پول از طریق دو شرکت "وسترن یونیون" و "مانی گرام" را ذخیره و کنترل می‌کند.
این جاسوسی بر اساس همان قانونی انجام می‌شود که "آٰژانس امنیت ملی ‌آمریکا" در شنود و ثبت اطلاعات تلفنی از آن استفاده می کند. به این ترتیب نظارت این طرح هم به عهده‌ی دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی است.

ادوارد اسنودن با افشاگری‌های خود از وسعت جاسوسی‌ سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا پرده برداشت

گفته شده که شرکت‌های وسترن یونیون و مانی گرام خود اطلاعاتی از این دست را در اختیار سیا قرار می‌دهند.
شرکت وسترن یونیون به نیویوزک تایمز گفته است که در سال ۲۰۱۴ نزدیک به ۴ درصد از درآمد خالص خود را برای ارسال گزارش به سازمان‌های اطلاعاتی مسئول مبارزه با تروریسم و پول‌شویی آمریکا هزینه خواهد کرد.
وسترن یونیون تا کنون در این مورد سکوت کرده است. یک سخنگوی این شرکت تنها به بیان این نکته اکتفا کرده است که وسترن یونیون به وظایفی که قانون برای واگذاری اطلاعات مشتریان این شرکت تعیین کرده، عمل می‌کند.

مهاجران زیر ذره‌بین

این اقدام سیا تنها ورود و خروج ارز از آمریکا را شامل می‌شود و مبادلات مالی درون آمریکا را دربر نمی‌گیرد. این بدان معناست که مهاجرانی که به کشورهای محل تولدشان پول می‌فرستند، زیر ذره‌بین سازمان سیا قرار دارند. 
بر اساس تحقیقاتی که در رابطه با نابودی برج‌های دوقلوی نیویورک در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ انجام گرفت، کسانی که گفته شد در این عملیات تروریستی دست داشته‌اند برای دریافت پول از شرکت‌های وسترن یونیون و مانی گرام استفاده کرده‌اند.
برای تبادل ارز میان دو کشور از طریق این دو شرکت، بر خلاف بانک‌های رسمی، نیازی به ایجاد حساب بانکی نیست بلکه مبادله میان دو شخص حقوقی یا حقیقی صورت می‌گیرد.

جاسوسی‌های سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا موجی از اعتراضات بین‌المللی را برانگیخته است

سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده برای رصد مبادلات بانکی از برنامه دیگری استفاده می‌کنند. این اقدام از طریق کنترل کد رمزی "جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی" (سویفت) انجام می‌شود.
بر اساس اخباری که در ماه سپتامبر در رابطه با جاسوسی‌های "آژانس امنیت ملی آمریکا" منتشر شد، این آژانس موفق شده، ارتباطات مالی کدگذاری‌‌شده را هک کند.
پس از افشای این اقدام آژانس، پارلمان اتحادیه اروپا تصمیم گرفت که قرارداد سویفت را با ایالات متحده لااقل برای مدتی لغو کند.

تا کنون سازمان سیا در باره صحت و سقم اتهام‌های‌جاسوسی مالی اظهار نظر نکرده است. دین بوید، سخنگوی سازمان سیا تنها به این توضیح اکتفا کرده است که این سازمان «از کشور و حق حریم خصوصی آمریکایی‌ها محافظت می‌کند». او افزوده است که اطلاعات گردآوری شده مطابق با قوانین آمریکا هستند و اطلاعاتی را در برمی‌گیرند که در رابطه با جاسوسی و علیه منافع آمریکا باشند.

"نیویورک تایمز" به نقل از چند کارمند که نامشان فاش نشده نوشته است که ابعاد کنترل‌ها توسط سازمان‌های اطلاعاتی بسیار گسترده است و در آینده افشاگری‌های بیشتری در این زمینه صورت خواهد گرفت.